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合规漏洞百出 乐刷支付八项违法被罚没近844万元！涉违反清算管理规定等_蜘蛛资讯网

银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示，乐刷支付科技有限公司被罚没843.95万元。　　行政处罚决定书显示，乐刷支付存在以下违法行为：　　1．未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员；　　2．未按照规定开展客户尽职调查；　　3．未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施；　　4．未按照规定报告可疑交易；　　5．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易；　　6．未按照规定制定、完善交

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发布时间：00:49:59